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关于召开宝应农商银行2018年度股东大会的公告

来源:发布时间:2019年03月29日

  江苏宝应农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第十四次会议决定召开宝应农商银行2018年度股东大会,现就有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议届次

  宝应农商银行2018年度股东大会。

  (二)会议时间

  2019年4月19日(星期五)上午9:00开始,时间半天。

  (三)会议地点

  本行三楼会议室(江苏省宝应县文津路1号)。

  (四)会议召集人

  本行董事会。

  (五)会议表决方式

  现场记名方式投票表决。

  二、会议审议事项

  (一)听取董事会2018年度工作报告。

  (二)听取监事会2018年度工作报告。

  (三)听取2018年度三农金融服务开展情况报告。

  (四)审议2018年度财务决算、利润分配及股金分红方案。

  (五)审议2019年度财务预算方案。

  (六)审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

  (七)审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司股金管理办法》的议案。

  (八)审议关于董事会对董事会成员及高级管理人员2018年度履职情况评价的议案。

  (九)审议关于监事会对董事会及成员、监事、高级管理层及成员2018年度履职情况评价结果的议案。

  三、会议出席对象

  (一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

  (二)截止2019年3月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本行股东)。

  四、会议出席人员登记方法

  (一)登记手续

  1.法人股股东需持最新公司章程、营业执照、法人身份证、股权证、授权委托书(可在本行网站http://www.bynsyh.com下载或各营业网点领取)及出席人身份证办理登记;(以上复印件需加盖单位公章)

  2.自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书(可在本行网站http://www.bynsyh.com下载或各营业网点领取)和委托人身份证、股权证进行登记。

  (二)登记地点

  在本行各营业网点及本行董事会办公室(江苏省宝应县文津路1号)。

  (三)登记时间

  公告之日起至2019年4月12日,上午9:00-下午17:00(节假日除外)。

  (四)未在规定的时间内办理有效登记的股东视为自动放弃参加本次股东大会的权利。

  五、其他

  联系人:张永进、梁峰。

  联系电话:0514-88237395,传真:0514-88237381。

  特此公告。

  江苏宝应农村商业银行股份有限公司

  2019年3月29日

附件:2018年度股东大会授权委托书